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湖北隨縣檢察院:建議金融機(jī)構(gòu)筑牢“防火墻”

發(fā)布時(shí)間:2024-09-23 14:15:50  |  來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)  |  作者:彭韜、陳秋爽、周雨欣

近日,湖北省隨縣檢察院依法對(duì)一起涉嫌POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)罪案件向法院提起公訴,被告人王某被法院以犯非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金一萬(wàn)元。

2022年1月,某市公安局在辦理一起非法經(jīng)營(yíng)案中發(fā)現(xiàn),王某涉嫌使用POS機(jī)進(jìn)行非法套現(xiàn),隨即向隨縣公安局移送該線(xiàn)索。收到線(xiàn)索后,隨縣公安局立即鎖定了犯罪嫌疑人王某。

經(jīng)查明,王某為某金融機(jī)構(gòu)職員,2018年,其在商戶(hù)邱某處免費(fèi)辦理了一臺(tái)POS機(jī),并使用本人及親朋好友等人的信用卡以虛構(gòu)交易的方式進(jìn)行非法套現(xiàn),在2019年10月至2022年8月期間共向信用卡持卡人支付套現(xiàn)資金480余萬(wàn)元。

“我雖然幫助他人刷卡套現(xiàn),但是卻沒(méi)有收取任何好處費(fèi),且親友們的套現(xiàn)資金都按時(shí)歸還,未逾期,更未造成金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)損失,所以我的行為并不屬于非法經(jīng)營(yíng)行為?!北蛔ズ螅跄侈q解道。  

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為,根據(jù)最高法、最高檢相關(guān)規(guī)定,王某以虛構(gòu)交易等方式,通過(guò)POS機(jī)虛假刷卡消費(fèi),其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

2024年4月,隨縣檢察院以被告人王某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪向法院提起公訴,經(jīng)審理,法院依法作出上述判決。王某上訴后,二審法院仍駁回上訴,維持原判。

該案承辦檢察官發(fā)現(xiàn)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)存在忽視法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范、內(nèi)部監(jiān)管稽查核實(shí)方法手段單調(diào)等問(wèn)題。為實(shí)現(xiàn)“辦理一案治理一片”的效果,隨縣檢察院向該金融機(jī)構(gòu)制發(fā)檢察建議,建議該機(jī)構(gòu)加大對(duì)金融違法犯罪的執(zhí)法打擊力度,構(gòu)建起有效的監(jiān)管體系。收到檢察建議后,該金融機(jī)構(gòu)高度重視,多措并舉壓實(shí)合規(guī)經(jīng)營(yíng)和案防工作責(zé)任,持續(xù)推進(jìn)案防工作長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。

下一步,隨縣檢察院將持續(xù)推進(jìn)“檢察護(hù)企”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),充分發(fā)揮檢察職能,依法嚴(yán)懲各類(lèi)金融犯罪,強(qiáng)化與金融機(jī)構(gòu)良性互動(dòng),協(xié)同助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),守牢金融安全法治防線(xiàn)。

(通訊員:彭韜、陳秋爽、周雨欣)

審核:陳罡

 
責(zé)任編輯:
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