嫌疑人何某審訊現(xiàn)場荊門公安供圖

12月10日從湖北荊門市公安局獲悉，該局歷時(shí)4個(gè)月的偵查，成功搗毀一個(gè)涉嫌虛開增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)近5億元的特大犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14人。該團(tuán)伙是當(dāng)?shù)卣猩桃Y企業(yè)，謊稱要在當(dāng)?shù)赝顿Y10個(gè)億，而其專利為虛構(gòu)。

今年5月27日，荊門市稅務(wù)局稽查一局向公安機(jī)關(guān)移交案件線索，沙洋創(chuàng)霖貿(mào)易有限公司等三家公司可能涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，數(shù)額巨大。該公司系沙洋縣招商引資企業(yè)，實(shí)際負(fù)責(zé)人是一名香港商人。

接到線索后，荊門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即聯(lián)合稅務(wù)稽查部門組建工作專班。經(jīng)查，沙洋創(chuàng)霖貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人為香港人薛某某，該公司在荊門市沙洋縣登記注冊(cè)，經(jīng)營行為卻發(fā)生在河南、河北、山東等地。薛某某自稱公司分別通過在河南、山東購買劣質(zhì)煤炭、甲基叔丁基醚添加劑，然后在河北滄州渤海新區(qū)混合加工后出售，且該混合技術(shù)已取得國家技術(shù)專利。

薛某某還對(duì)外宣稱，其將在荊門漳河新區(qū)投資上十億元打造“香港瑞麟國際集團(tuán)總部基地”項(xiàng)目，開發(fā)酒店和房產(chǎn)，并已簽訂投資協(xié)議。

專班民警在對(duì)煤炭混合甲基叔丁基醚專利技術(shù)進(jìn)行調(diào)查的同時(shí)，還對(duì)薛某某進(jìn)行了核查。結(jié)果顯示國家技術(shù)專利并無該技術(shù)，且薛某某為虛假身份。專班隨即兵分兩路開展偵查，一組由稅務(wù)局前往河北滄州渤海新區(qū)混合加工地點(diǎn)調(diào)查核實(shí)，一組由辦案民警運(yùn)用大數(shù)據(jù)開展情報(bào)研判工作。

就在民警展開研判時(shí)，河北傳來消息稱，滄州渤海新區(qū)混合加工地點(diǎn)真實(shí)存在，而且設(shè)備齊全。

民警立即將偵查重點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)創(chuàng)霖貿(mào)易有限公司資金流，通過對(duì)該公司交易流水、物流信息進(jìn)行梳理，民警勾勒出十幾組完整的資金回流圖，并固定該公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票的核心證據(jù)，同時(shí)鎖定何某、岳某、陳某、張某等人為該虛開網(wǎng)絡(luò)中的主要嫌疑人。

今年6月10日，專案組開展收網(wǎng)行動(dòng)，在荊門、山東、河北等地一舉抓獲該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人5人。懾于專案組強(qiáng)大攻勢(shì)，另外3名犯罪嫌疑人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

經(jīng)突審，香港籍犯罪嫌疑人何某交代了自己就是所謂的“薛某某”，“薛某某”是自己的曾用名。

2018年4月，港商何某結(jié)識(shí)河北籍無業(yè)人員王某甲，王某甲稱其朋友手中有使用大豆油混合煤炭提高煤炭燃值的工藝專利。何某想到自己可以低價(jià)購買甲基叔丁基醚的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再將大豆油換成甲基叔丁基醚，并虛構(gòu)出專利，就可以使用甲基叔丁基醚的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣，最后再開具出煤炭增值稅專用發(fā)票對(duì)外高價(jià)銷售，從中謀取巨額差價(jià)。于是，何某便伙同王某甲、王某乙、岳某、張某等人開始實(shí)施虛開增值稅專用發(fā)票牟利。

在稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稽查時(shí)，何某怕犯罪事實(shí)敗露，多次承諾要在荊門加大投資，幫助荊門發(fā)展，還向稅務(wù)局提供虛假的工藝專利證書，并在河北滄州渤海新區(qū)租用場地，購買攪拌機(jī)等設(shè)備及少量原料以備稽查局檢查。何某等人殊不知甲基叔丁基醚是一種高揮發(fā)性、有毒、易燃的工業(yè)原料，是無法與煤炭混合加工的。

根據(jù)何某、岳某等人的交代，辦案民警與稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員分工協(xié)作，前往河北、江西、山東、安徽等地再抓獲涉案嫌疑人6人。