6月24日，鄂州中院對方某等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案作出終審判決。首犯方某以推銷商品等經(jīng)營活動為名，引誘他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，且情節(jié)嚴(yán)重，被判處有期徒刑7年，并處罰金30萬元。其余13人分別被判處有期徒刑4年2個月至2年不等，并處罰金10萬元至2萬元。

缺乏資金

老板利用“國學(xué)”傳銷

方某原是鄂州一名小有名氣的商人，主營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。下有某文化發(fā)展有限公司、某股份有限公司、某置業(yè)有限公司3家子公司。

“2016年，因開發(fā)房地產(chǎn)缺乏大量資金，我就開始琢磨套取資金融資的事?！狈侥陈渚W(wǎng)后交代，他四處“考察”，2016年底，他經(jīng)人介紹，認(rèn)識了社會閑散人員曾某。

曾某稱自己有經(jīng)驗，可以利用方某的文化發(fā)展有限公司套取資金，主要套路是公司通過互聯(lián)網(wǎng)平臺對外銷售虛擬的文化產(chǎn)品。

方某覺得這個辦法可行，為了使銷售的文化產(chǎn)品更具吸引力，二人又商定給所謂的文化產(chǎn)品貼上“國學(xué)”的標(biāo)簽。

查封的涉事公司

2017年2月24日，方某公司與曾某簽訂了“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”項目合作協(xié)議書。該協(xié)議商定，互聯(lián)網(wǎng)平臺由曾某搭建，雙方合作經(jīng)營。方某所在公司負(fù)責(zé)實體項目所有配套產(chǎn)業(yè)，曾某負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建以及團(tuán)隊建設(shè)，方某所在公司占合作項目的60%的股權(quán)，曾某占40%股權(quán)。

發(fā)布虛假信息

引誘會員登錄交錢

2017年4月28日，該平臺打著“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”的幌子上線運營。

方某等人向外發(fā)布虛構(gòu)公司要上市信息，引誘會員登陸?？蛻糇詴T時，最開始需要付200元的激活碼費用，用來激活平臺賬號。此外再最低交納3000元購買一套自營產(chǎn)品，即所謂的資產(chǎn)包。

“平臺向會員出售的資產(chǎn)包是虛擬的一種產(chǎn)品，不是實物，注冊的會員每個人贈送兩瓶蟲草酒或茶葉(均為外地進(jìn)購)。”方某說，公司平臺首先發(fā)行了10000個資產(chǎn)包，可以收益3000多萬元。

山西省的劉女士在2017年3月成為會員。據(jù)她介紹，會員有靜態(tài)和動態(tài)兩種收益模式，靜態(tài)收益是會員購買的資產(chǎn)包每天增值0.8%至3%，動態(tài)收益就是推薦他人注冊、購買，規(guī)則為可獲得一代下線會員投資額的3%、二代下線會員投資額的3%、三代下線會員投資額的3%作為獎勵。

“此外，當(dāng)會員發(fā)展下線團(tuán)隊會員人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量后，可升級為不同級別的經(jīng)銷商，獲得市場獎勵金?！眲⑴空f。

從建立到運營再到被查封

不過4個月

方某萬萬想不到的是，該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺從建立到運營再到被查封，存活時間沒有超過4個月。

2017年5月，鄂州工商部門工作人員在日常巡查時，發(fā)現(xiàn)城區(qū)某賓館內(nèi)有大量外來人員活動。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，工作人員發(fā)現(xiàn)這些外來人員來自全國各地多個省份，且都在鄂州某文化發(fā)展有限公司工作。

通過對該公司的組織結(jié)構(gòu)、營業(yè)活動進(jìn)行分析，工作人員發(fā)現(xiàn)該公司人員有傳銷嫌疑，遂將該線索向鄂州市公安局反映。

經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)該公司的賬戶資金最終流向了鄂州某集團(tuán)。通過調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)資料，民警發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)的經(jīng)營活動中，存在拉人頭、提成等情況，且涉及人員層級較多。

“該集團(tuán)具有明顯的傳銷組織特征！”民警何開學(xué)介紹，根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立打擊傳銷專班，以涉嫌傳銷對該集團(tuán)立案偵查。

當(dāng)天晚上，專班民警在鄂州抓獲了方某等5名嫌疑人，現(xiàn)場查獲大量涉案電腦、硬盤及賬本。

為避免更多人受騙，專班民警第一時間將該公司涉嫌傳銷的網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)關(guān)停。

會員受騙超過4200萬元

方某獲刑7年

法院審理查明，截至案發(fā)，該傳銷組織通過發(fā)行資產(chǎn)包、藝術(shù)幣等形式，在全國各地發(fā)展會員，會員層級超過3層，參與傳銷活動人員達(dá)120人以上，注冊會員賬戶累計17715人次，騙取財物近4292余萬元。

案發(fā)后，被告人方某等人如實供述了自己的犯罪事實。

法院審理認(rèn)為，方某等人以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用、購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，且情節(jié)嚴(yán)重的事實清楚。方某在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用，在共同犯罪中起主要作用,是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰，故作出上述判決。